摘要：近年來，
區(qū)塊鏈技術(shù)成為了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域炙手可熱的前沿科技，在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新領(lǐng)域具有非凡的作用，呈現(xiàn)出“后互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代”的發(fā)展趨勢。區(qū)塊鏈本身是一種中立性技術(shù)，但不法分子以獲取非法利益為目的，利用其交易的去中心化、匿名性、跨界性等特征，通過區(qū)塊鏈
數(shù)字貨幣在
金融領(lǐng)域進(jìn)行集資詐騙、逃稅以及組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等違法犯罪活動(dòng)，對我國的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了巨大的危害。為此，本文首先從區(qū)塊鏈在金融領(lǐng)域應(yīng)用入手，客觀闡述數(shù)字區(qū)塊鏈金融交易的現(xiàn)狀，進(jìn)一步重點(diǎn)剖析區(qū)塊鏈金融交易所涉嫌的刑事罪名，最后提出我國有關(guān)機(jī)關(guān)對區(qū)塊鏈金融交易領(lǐng)域的偵防啟示及監(jiān)管建議。
關(guān)鍵詞：區(qū)塊鏈；金融交易；刑事犯罪；偵防啟示；監(jiān)管建議
隨著區(qū)塊鏈逐漸深入我國社會(huì)、經(jīng)濟(jì)市場，
比特幣、USDT、
以太坊等區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣逐漸被人們所知悉。區(qū)塊鏈在金融領(lǐng)域可以推動(dòng)數(shù)據(jù)信息共享、提高傳輸效率，實(shí)現(xiàn)征信科學(xué)化，但弊端也是顯而易見的，如金融調(diào)控?zé)o法實(shí)現(xiàn)、監(jiān)管難度加大，亦會(huì)助長洗錢、逃避外匯等違法犯罪活動(dòng)。
概述
區(qū)塊鏈?zhǔn)侵竿ㄟ^去中心化和去信任的方式，集體維護(hù)一個(gè)可靠數(shù)據(jù)庫的技術(shù)[1]。
隨著
區(qū)塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展與全面普及，以區(qū)塊鏈技術(shù)作為力量源泉的企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢，以區(qū)塊鏈為中心的企業(yè)逐漸形成了“鏈圈”、“
幣圈”和“礦圈”三類企業(yè)形態(tài)[2]。
區(qū)塊鏈金融交易是指以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，“幣圈”企業(yè)作為主導(dǎo)者，用戶在金融交易平臺(tái)上進(jìn)行數(shù)字貨幣買賣的行為。典型代表為比特幣的交易，自2009年創(chuàng)立以來，比特幣已經(jīng)成為了區(qū)塊鏈金融交易領(lǐng)域炙手可熱的數(shù)字貨幣，廣受全世界區(qū)塊鏈金融交易市場愛好者、投資者的青睞。
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